Місце та час як елементи обстановки вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності
Анотація
Определено понятие и сущность места и времени обстановки совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, предложено понятие обстановки. Определено, что обстановка совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, влияет на выбор способа осуществления организованной преступной деятельности и связана с другими элементами криминалистической характеристики.
Посилання
Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация
полученных преступным путем денежных средств и имущества.
Правовые основы и методика/ А. Г. Волеводз. – М., 2000.
Кернер Х.-Х. Отмывание денег/ Х. -Х. Кернер, Є. Дах. – М., 1996. –
С. 60.
Користін О. Є. Теорія і практика протидії відмиванню коштів:
правове та організаційне забезпечення: дис. … докт. юрид. наук:
00.07 / О. Є. Користін. – Київ, 2009. – 486 с.
Оффшорные фирмы в международном бизнесе: принципы,
схемы, методы. – М, 1997. – С. 11.
Салтевский М. В. Формы отражения фактора времени
при совершении преступления/ М. В. Салтевский //
Криминалистические проблемы пространственно-временных
факторов в методике расследования. – Иркутск, 1983. – С. 50.
Философский энциклопедический словарь. – М, 1989. – С. 101.
Шиканова В. И. Пространственно-временные факторы
в криминалистической характеристике преступлений /
В. И. Шиканова // Криминалистические проблемы
пространственно-временных факторов в методике
расследования преступлений. – Иркутск, 1983. – С. 19.
