Деякі форми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Анотація
В статье показано, что легализация денежных средств и прочего имущества, полученных преступным путем, представляет собой сложный, достаточно долгий процесс, который включает огромное количество разнообразных операций, который может изменяться в зависимости от изменений в экономике.
Посилання
Кернер Х. -Х., Дах Э. Отмывание денег. – М. Международные
отношения, 1996. – C. 60.
Bernasconi P. Fnanzunterwelt. Zurich-Wesbaden, 1986. S. 30.
Bernasconi P. Wir mussen noch viel uber Gauner lemen: Interview in:
Der Spiegel, 9 Mai 1988. S. 122.
Muller C. Geldwascherei: Motive-Formen-Abwehr. Treuhand-Kammer.
Zurich. 1992.
Oswald R, Die Impllementation gesetzlicher Massnahmen zur
Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublik Deutschland. –
S. 13.
Zund A. Geldwascherei: Motive-Fornen-Abwehr, in: Der schwcizer
Treuhandler 9/1990. S. 403-408.
